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          中國稅務欺詐團伙在比利時列日落網,4人被捕,涉案超3億歐元

          發布日期:2023-03-30 點擊次數:220 發布者:超級管理員

            28日歐洲公共檢察官辦公室(EPPO)消息,在比利時列日機場的搜查行動中,4名涉嫌稅務欺詐的嫌疑人被逮捕。

            在代號為“Silk Road”的行動中,比利時警方、海關及稅務部門對該團伙位于列日機場、澤布呂赫港和另外三個城市的私人住宅進行了搜查,沒收了資產和有關證據。

            這家公司涉嫌建立一個復雜的體系,以逃避繳納增值稅。據估計,在2019年至2022年期間,該團伙逃避增值稅至少3.03億歐元,還造成了660萬歐元的關稅損失。

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          被搜查的位于列日機場的倉庫(圖源:EPPO)

            EPPO在一份聲明中表示,懷疑該公司利用比利時的三家私營海關機構和其他歐盟成員國的假公司,以便從增值稅進口豁免中謀利。據悉,他們使用了位于法國、德國、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的空殼公司,使用假發票和偽造的運輸文件。某些情況下,他們還使用真實公司的信息,但這些公司并不知道自己的增值稅號和公司信息已被盜。

            位于比利時的公司作為中國出口商的代表,宣稱通過列日入境的貨物,包括電子設備、玩具和無數的配件,是運往其他歐盟成員國的,從而逃避繳納進口增值稅。他們利用比利時的私營海關機構,將申報貨物的最終目的地設定為其他歐盟成員國的空殼公司。

            實際上,這些空殼公司不會收到貨物。設立空殼公司的目的是轉移檢查人員的注意力,創造一個虛假的商業鏈,使檢查工作更難進行。該團伙將貨物銷售給其他真實公司,或通過電商平臺出售給消費者。買家或消費者為產品支付全價,包括從未申報或向稅務機關支付的增值稅。

            按照歐盟海關程序42(Customs Procedure 42),如果進口貨物隨后被運到另一個歐盟成員國(最終目的地),進口商在進口國無需支付增值稅。該程序是為了簡化跨境貿易而設立的。

            正在調查的罪行包括偽造、海關和增值稅欺詐、洗錢和參與犯罪組織。

            總部設在盧森堡的EPPO成立于2017年,于2019年開始運作,專門調查和起訴涉嫌濫用歐盟資金、大規模增值稅欺詐或其他金融犯罪的個人、組織或公司。2022年11月,歐洲公共檢察官辦公室與歐盟14個國家的執法部門合作,破獲了一個涉及22億歐元增值稅欺詐的犯罪網絡。

            列日機場是中國和歐洲貨運空運的重要樞紐,是中國電子商務巨頭阿里巴巴及其物流部門菜鳥網絡的歐洲所在地。

          文章來源:探索新絲路

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